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              北京天瑪智控科技股份有限公司 第一屆監事會第十三次會議決議公告

                證券代碼:688570 證券簡稱:天瑪智控 公告編號:2023-025  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任?! ∫?、監事會會議召開情況  北京天瑪智..

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              北京天瑪智控科技股份有限公司 第一屆監事會第十三次會議決議公告

              發布時間:2023-12-11 熱度:

                證券代碼:688570 證券簡稱:天瑪智控 公告編號:2023-025

                本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                一、監事會會議召開情況

                北京天瑪智控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十三次會議(以下簡稱“本次會議”)通知以電子郵件方式于2023年12月1日向全體監事發出。本次會議于2023年12月6日在天瑪智控順義創新產業基地五層1506會議室以現場及通訊相結合方式召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人,監事會主席羅劼主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》的規定,表決形成的決議合法、有效。

                二、監事會會議審議情況

                經與會監事充分審議和表決,會議形成決議如下:

                1、審議通過《關于提請審議向工商銀行北京和平里支行申請綜合授信的議案》

                同意公司向工商銀行北京和平里支行申請綜合授信,授信額度13,000萬元(實際額度以銀行審批為準),期限1年。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                2、審議通過《關于提請審議公司續聘會計師事務所的議案》

                同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                本議案尚需提交公司股東大會審議。

                具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《天瑪智控關于續聘會計師事務所的公告》。

                特此公告。

                北京天瑪智控科技股份有限公司監事會

                2023年12月7日

                證券代碼:688570 證券簡稱:天瑪智控 公告編號:2023-026

                北京天瑪智控科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

                本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                重要內容提示:

                ● 股東大會召開日期:2023年12月22日

                ● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                一、 召開會議的基本情況

                (一) 股東大會類型和屆次

                2023年第三次臨時股東大會

                (二) 股東大會召集人:董事會

                (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

                (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

                召開日期時間:2023年12月22日 14點00分

                召開地點:北京市順義區林河南大街27號(科技創新功能區)天瑪智控順義創新產業基地五層1530會議室

                (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

                網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                網絡投票起止時間:自2023年12月22日

                至2023年12月22日

                采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

                (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

                涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

                (七) 涉及公開征集股東投票權

                無

                二、 會議審議事項

                本次股東大會審議議案及投票股東類型

                1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

                本次提交股東大會審議的議案均已于2023年12月6日經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,其中議案1于同日經公司第一屆監事會第十三次會議審議通過;議案1具體內容詳見公司于2023年12月7日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告,其余內容請查看股東大會資料。

                2、 特別決議議案:無

                3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1

                4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

                應回避表決的關聯股東名稱:無

                5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不涉及

                三、 股東大會投票注意事項

                (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

                (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

                (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

                四、 會議出席對象

                (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

                (三) 公司聘請的律師。

                (四) 其他人員。

                五、 會議登記方法

                1、現場出席會議的股東及股東代理人,請于2023年12月18日上午9:00—11:30、下午1:30—4:30以現場、電話或郵件的方式辦理參會登記。登記時請提供相應證明文件(所需證明文件詳見第2、3項)。

                2、個人股東親自出席會議的,辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、股票賬戶卡或券商出具的持股證明;委托代理人出席會議的,代理人辦理登記及參會當天請出示委托人有效身份證件、股票賬戶卡或券商出具的持股證明、本人有效身份證件、股東授權委托書(參見附件1)。

                3、法人股東的法定代表人親自出席會議的,辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業執照副本復印件(加蓋公章);委托代理人出席會議的,代理人辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業執照副本復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(加蓋公章)(參見附件1)。

                六、 其他事項

                (一)會議聯系方式

                聯系人:呂文平

                電話:010-84261737

                郵箱:ir@tdmarco.com

                地址:北京市順義區林河南大街27號(科技創新功能區)天瑪智控順義創新產業基地

                (二)現場會議出席者的食宿及交通費自理。

                (三)請參會者提前半小時到達會議現場辦理簽到。

                特此公告。

                北京天瑪智控科技股份有限公司董事會

                2023年12月7日

                附件1:授權委托書

                授權委托書

                北京天瑪智控科技股份有限公司:

                茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月22日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

                委托人持普通股數:

                委托人持優先股數:

                委托人股東帳戶號:

                委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

                委托人身份證號:           受托人身份證號:

                委托日期:  年 月 日

                備注:

                委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

                證券代碼:688570 證券簡稱:天瑪智控 公告編號:2023-023

                北京天瑪智控科技股份有限公司

                關于續聘會計師事務所的公告

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                重要內容提示:

                ● 擬聘任的會計師事務所名稱:天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)

                一、擬聘任會計師事務所的基本情況

                (一)機構信息

                1.基本信息

                天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)創立于1988年12月,總部北京,是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

                天職國際首席合伙人為邱靖之,注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域,組織形式為特殊普通合伙。

                天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書,是中國首批獲得證券期貨相關業務資格,獲準從事特大型國有企業審計業務資格,取得金融審計資格,取得會計司法鑒定業務資格,以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一,并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。

                截至2022年12月31日,天職國際合伙人85人,注冊會計師1061人,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師347人。

                天職國際2022年度經審計的收入總額31.22億元,審計業務收入25.18億元,證券業務收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶248家,主要行業(證監會門類行業,下同)包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業等,審計收費總額3.19億元,與本公司屬于同行業的上市公司客戶152家。

                2.投資者保護能力

                天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金,已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告披露日,下同),天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

                3.誠信記錄

                天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施9次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施9次,涉及人員22名,不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

                (二)項目信息

                1.基本信息

                項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下:

                項目合伙人及簽字注冊會計師1:高興,2004年成為注冊會計師,2006年開始從事上市公司審計,2006年開始在天職國際執業,2019年開始為本公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告1家,近三年復核上市公司審計報告2家。

                簽字注冊會計師2:馮寶,2019年成為注冊會計師,2017年開始從事上市公司審計,2018年開始在天職國際執業,2022年開始為本公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告1家。

                項目質量控制復核人:付志成,2009年成為注冊會計師,2012年開始從事上市公司審計,2009年開始在天職國際執業,2022年開始為本公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告6家,近三年復核上市公司審計報告3家。

                2.誠信記錄

                項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

                3.獨立性

                天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

                4.審計收費

                天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2023年度審計費用共計66萬元(其中:年報審計費用36萬元;內控審計費用30萬元)。

                二、擬續聘會計師事務所履行的程序

                (一)審計委員會的審議意見

                公司董事會審計委員會審議通過了《關于提請審議公司續聘會計師事務所的議案》,審計委員會對審計機構提供的資料進行審核,并結合過往的業務合作情況作出專業判斷,認為天職國際在專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求,在為公司提供審計服務期間切實履行了審計機構應盡的職責,同意續聘天職國際作為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構,并將該議案提交公司董事會審議。

                (二)董事會的審議和表決情況

                公司于2023年12月6日召開了第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于提請審議公司續聘會計師事務所的議案》,并提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。公司獨立董事發表了明確同意的事前認可意見及獨立意見。

                (三)生效日期

                本次續聘會計師事務所的事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

                特此公告。

                北京天瑪智控科技股份有限公司董事會

                2023年12月7日

                證券代碼:688570 證券簡稱:天瑪智控 公告編號:2023-024

                北京天瑪智控科技股份有限公司

                關于聘任公司副總經理的公告

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                北京天瑪智控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月6日召開第一屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于提請審議聘任李明忠、龐奇為公司副總經理的議案》。經公司總經理提名,公司董事會同意聘任李明忠先生、龐奇先生為公司副總經理,任期自本次董事會會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。李明忠先生、龐奇先生簡歷詳見附件。

                經公司董事會提名委員會任職資格審查,李明忠先生、龐奇先生未直接或間接持有公司股份,與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系;不存在《公司法》等法律法規及《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形,其任職資格符合《公司法》等法律法規及《公司章程》規定,具備履行高級管理人員職責的能力。

                特此公告。

                北京天瑪智控科技股份有限公司董事會

                2023年12月7日

                附件1:

                李明忠個人簡歷

                李明忠先生,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,博士學位,研究員。2003年8月參加工作,2003年8月至2013年1月,任天地科技開采設計事業部項目經理、室副主任、室主任;2013年1月至2022年3月,歷任天地科技開采設計事業部裝備所所長助理、副所長、所長;2022年3月至2023年2月,任中煤科工開采研究院開采裝備技術研究分院院長;2023年2月至2023年11月,任中煤科工開采研究院有限公司副總經理。

                截至本公告披露日,李明忠先生未直接或間接持有公司股份,與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系;不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形,其任職資格符合《公司法》等法律法規及《公司章程》規定,具備履行高級管理人員職責的能力。

                附件2:

                龐奇個人簡歷

                龐奇先生,1986年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,碩士學位,高級工程師。2009年7月參加工作,2009年7月至2011年11月,任煤炭科學研究總院上海分院市場銷售處區域經理;2011年11月至2012年5月,任北京天地瑪珂電液控制系統有限公司銷售經理;2012年5月至2014年3月,任中煤科技集團有限公司柏樹坡項目部綜合辦公室主任;2014年3月至2017年3月,歷任中煤科工集團工程科技有限公司高新事業部業務主管、礦山裝備事業部副經理;2017年3月至2023年11月,歷任北京天地華泰礦業管理股份有限公司市場部主管,辦公室資深主管,人力資源部(黨委干部部)部長,公司總經理助理、副總經理等職務(其間:2022年1月至2023年1月,在山西天地王坡煤業有限公司掛職副總經理)。

                截至本公告披露日,龐奇先生未直接或間接持有公司股份,與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系;不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形,其任職資格符合《公司法》等法律法規及《公司章程》規定,具備履行高級管理人員職責的能力。




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                工廠購買設備作為固定資產確實可以享受一些稅收優惠政策。這些政策主要集中在以下幾個方面:  1.一次性稅前扣除:對于單位價值不超過500萬...

              五部門:在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點有關進口稅收政策
              五部門:在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點有關進口稅收政策

                財政部 生態環境部 商務部 海關總署 稅務總局  關于在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點有關進口稅收政策措施的公告  財政部 生態...

              太實用了!2023年發布的延續優化完善的稅費優惠政策
              太實用了!2023年發布的延續優化完善的稅費優惠政策

                2023年,黨中央、國務院部署實施一系列延續優化完善的稅費優惠政策,進一步穩定市場預期、提振市場信心、激發市場活力。為幫助納稅人繳費人全...

              2023年度—2025年度和2024年度—2026年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單發布
              2023年度—2025年度和2024年度—2026年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單發布

                關于2023年度—2025年度和2024年度—2026年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的公告  財政部 稅務總局 民政部公告202...

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